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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-036
加加食品集团股份有限公司 第一届监事会2013年第四次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2013年第四次会议于2013年9月18日以电子邮件方式发出通知，并于2013年9月26日上午10:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘戴自良、证代彭杰列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案： 1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司监事会换届选举》的议案。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，同意提名王彦武女士、苏文俊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（个人简历附后），提交公司股东大会并采用累积投票制对上述2名监事候选人进行逐项表决选举。股东大会选举通过后，王彦武女士、苏文俊先生将与职工代表监事蒋小红女士（已经公司职工代表大会选举产生）共同组成公司第二届监事会。 经核实，公司第二届监事会拟任监事中，最近2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 加加食品集团股份有限公司 监事会 2013年9月26日
附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历 王彦武：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王彦武毕业于湖南省粮食学校财会专业，于2004年取得湖南大学会计自考本科文凭；历任长沙加加食品集团有限公司财务经理，长沙加加食品集团有限公司审计部经理，公司监事会主席兼审计部经理、监事会主席兼审计总监、监事兼审计总监； 王彦武女士间接持有公司股份108,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 苏文俊，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。苏文俊毕业于西南政法大学与英国曼彻斯特大学。历任湖南潇湘律师事务所律师，北京安理律师事务所律师，金诚同达律师事务所律师，北京加华伟业资本管理有限公司副总裁。2012年12月至今任公司监事。苏文俊还担任东方加华（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）副总裁，奥瑞金包装股份有限公司董事。 苏文俊先生未持有公司股份，与公司董事宋向前先生同任职北京加华伟业资本管理有限公司，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 |
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