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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-040
加加食品集团股份有限公司 第二届董事会2013年第一次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第一次会议通知于2013年10月16日提交各位参会人员，并于2013年10月16日下午14:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由杨振先生主持，会议应出席董事9名，本人出席董事7名，宋向前委托杨振出席，刘定华委托姚禄仕出席，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、高管列席本次会议。公司全体董事对本次会议召开程序、方式均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案： 1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《选举公司第二届董事会董事长、副董事长》的议案； 经表决，选举杨振先生为公司第二届董事会董事长，选举杨子江先生为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）9月 27日披露的《公司第一届董事会2013年第七次会议决议公告》“附件：公司第二届董事会董事候选人简历”（公告编号：2013-037）。 2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《选举公司第二届董事会各专门委员会委员、主任委员》的议案； 经研究决定，本届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经表决选举了各专门委员会成员及主任委员如下： 1）战略与发展委员会成员：杨振、宋向前、白燕、刘定华、姚禄仕，杨振担任主任委员； 2）审计委员会成员：姚禄仕、杨振、宋向前、白燕、刘定华，姚禄仕担任主任委员； 3）提名委员会成员：刘定华、杨振、宋向前、白燕、姚禄仕，刘定华担任主任委员； 4）薪酬与考核委员会成员：白燕、杨振、宋向前、姚禄仕、刘定华，白燕担任主任委员。 各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案； 同意聘任杨振先生为公司总经理，聘任陈伯球先生、刘永交先生为公司副总经理，聘任段维嵬先生为公司财务总监，聘任彭杰先生为公司董事会秘书。自本次董事会审议通过之日起生效，任期3年。 上述人员个人简历附后。 4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《聘任公司内部审计负责人》的议案 同意聘任王彦武女士为公司内部审计负责人，自本次董事会审议通过之日起生效，任期3年。个人简历附后。 5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《公司部分高级管理人员薪酬》的议案。 同意根据公司工作需要、人力资源政策及新聘任高级管理人员的具体情况,暂定财务总监段维嵬先生的年度薪酬为20万元（含个税）、董事会秘书彭杰先生的年度薪酬为14万元（含个税）。上述报酬执行公司绩效管理及工资发放模式。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 董事会 2013年10月16日
附件：公司高管、内部审计负责人简历 总经理杨振简历 杨振：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师、第十二届湖南省人大代表、中国调味品协会第四届理事会理事；历任长沙加加食品集团有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理。杨振还担任湖南卓越投资有限公司执行董事、长沙可可槟榔屋有限公司董事长、香港加加集团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事、宁乡县东湖塘敬老院名誉院长。 杨振先生为公司实际控制人之一，间接持有公司股份47,064,844股，担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事，为公司董事肖赛平女士之夫、公司董事杨子江先生之父、公司副总经理陈伯球先生之连襟，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 副总经理陈伯球简历 陈伯球：男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。陈伯球先生毕业于长沙市食品高等专科学校，历任长沙加加食品集团有限公司副总经理，公司副总经理。 陈伯球持有公司股份648,000股，为公司董事肖赛平女士之姐夫、杨振先生之连襟、杨子江先生之姨父，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 副总经理刘永交简历 刘永交：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。刘永交先生1982年毕业于益阳师范学校，1989年取得湖南师范大学本科学历；历任长沙加加食品集团有限公司副总经理，公司副总经理。 刘永交持有公司股份648,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 财务总监段维嵬简历 段维嵬，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师、大学专科学历。毕业于桂林工学院会计学专业，1999年－2000年在福建龙海市南太武高尔夫乡村俱乐部财务人员；2001年－2002年在湖南能达联合会计师事务所审计员，2002年12月－至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所（原湖南开元会计师事务所）历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理。 段维嵬先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 董事会秘书彭杰简历 彭杰：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2010年获得湘潭大学mba，2010年8月进入公司，历任长沙加加食品集团有限公司证券事务专干、公司证券事务代表兼董事会办公室主任。彭杰已获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。 彭杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 ag真人官方的联系方式如下： 地址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路 电话：0731-87807235 传真：0731-87807235 内部审计负责人王彦武简历 王彦武：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王彦武毕业于湖南省粮食学校财会专业，于2004年取得湖南大学会计自考本科文凭；历任长沙加加食品集团有限公司财务经理，长沙加加食品集团有限公司审计部经理，公司监事会主席兼审计部经理、监事会主席兼审计总监、监事兼审计总监。 王彦武女士间接持有公司股份108,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 |
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