证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-001
加加食品集团股份有限公司 第二届监事会2014年第一次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2014年第一次会议于2014年1月10日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2014年1月13日上午9:00在公司会议室召开,本次会议为监事会临时会议,以现场会议举手表决召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及表决,一致通过如下议案: 1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《补选公司第二届监事会监事》的议案; 同意补选周术文先生为公司第二届监事会监事候选人,并提交公司股东大会审议批准。 周术文先生个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于ag真人官方监事辞职及补选公司监事的公告》“附件:周术文先生个人简历”(公告编号:2014-004)。 2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案。 同意公司以自有资金通过投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),借助投资基金的专业力量与投资能力,优化公司产业布局,建立先进的商业盈利模式,形成规模经济,加快实现公司战略目标。并同意提交公司股东大会审议。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 监事会 2014年1月13日 |