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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-001
加加食品集团股份有限公司 第二届监事会2014年第一次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2014年第一次会议于2014年1月10日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于2014年1月13日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及表决，一致通过如下议案： 1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《补选公司第二届监事会监事》的议案； 同意补选周术文先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议批准。 周术文先生个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于ag真人官方监事辞职及补选公司监事的公告》“附件：周术文先生个人简历”（公告编号：2014-004）。 2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案。 同意公司以自有资金通过投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），借助投资基金的专业力量与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模式，形成规模经济，加快实现公司战略目标。并同意提交公司股东大会审议。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 监事会 2014年1月13日 |
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