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加加食品集团股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2013年度遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使规则所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2013年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。根据的有关规定，现就2013年度履职情况向公司董事会、公司全体股东汇报如下： 一．出席会议情况 2013年度，公司共计召开了9次董事会会议，3次股东大会。公司召集、召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 2013年度，本人亲自参加了公司召开的全部9次董事会会议（现场方式9次）。 2、出席董事会专门委员会情况 2013年度，本人亲自参加了董事会审计委员会召开的全部5次会议；董事会战略发展委员会召开的全部2次会议；董事会提名委员会召开的全部1次会议；董事会薪酬与考核委员会召开的全部1次会议。没有委托或缺席的情况。 3、列席股东大会情况 2013年度，本人亲自列席了公司召开的2次股东大会。 二．发表独立意见情况 2013年度，本人积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，通过事先认真审阅议案等各项文件，主动向相关人员问询、了解情况，积极参与讨论并发表意见与建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2013年1月18日，第一届董事会2013年第一次会议上本人对《调整加加食品集团股份有限公司吸收合并3个子公司计划案》发表了独立意见，同意该项议案内容。 2、2013年4月9日，第一届董事会2013年第三次会议上本人对《关于ag真人官方2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司2012年度募集资金存放及使用情况》、《关于ag真人官方2012年度关联交易、对外担保及资金占用情况》、《关于ag真人官方2012年度续聘外部审计机构》、《关于修订〈公司章程〉及有关专门制度》发表了独立意见，同意相关议案内容。 3、2013年4月23日，第一届董事会2013年第四次会议上本人对《公司使用超募资金投资新建年产3万吨食醋项目》发表了独立意见，同意该项议案内容。 4、2013年8月14日，第一届董事会2013年第五次会议上本人对《关于ag真人官方使用超募资金对募投项目追加投资》、《关于ag真人官方自筹资金2.49亿元建设科研楼等配套功能项目》发表了独立意见，同意相关议案内容。对公司2013年上半年关于控股股东及其关联方汇款单用公司资金及关联交易情况、对外提供担保情况、对募集资金的存放和使用管理情况进行核查，发表独立意见，认为经核查无违规情况。 5、2013年9月26日，第一届董事会2013年第七次会议上本人对《公司董事会换届选举》发表了独立意见，同意该项议案内容。 6、2013年10月16日，第二届董事会2013年第一次会议本人对《公司聘任高级管理人员、内部审计负责人》发表了独立意见，同意该项议案内容。 三．保护投资者权益方面所做的其他工作情况 1、认真履行董事会专门委员会职责 作为董事会提名委员会主任委员，本人按照公司《董事会提名委员会议事规则》等相关要求，认真审阅了公司第二届董事会董事人选并对公司高级管理层架构及岗位职责进行了解，选举了适合公司的董事及高级管理人员，董事及高级管理人员符合任职资格，且结构合理，能胜任各自的工作。 作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，认真了解公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况，了解听取管理层、中基层员工等多方意见和诉求，向公司决策者提供意见和建议。 作为董事会战略与发展委员会委员，本人按照《战略与发展委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了《郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目》、《酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》、《科研大楼等募投项目配套工程投资计划》议案，深入了解募投项目进展情况及各项目投资的可行性，与相关人员及时交流，通过多方验证后负责任的向董事会发表意见。 作为公司董事会审计委员会委员，本人按照公司《审计委员会工作细则》等相关要求，秉承实事求是的原则，对公司2012年年度报告及年内其他定期报告和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通并提出了相关意见。 2、对公司治理结构及经营管理的监督检查 2013年，本人一直关注公司制度的建立和执行情况，及时了解公司经营情况，对公司提交董事会审议的投资和经营方面的重大事项资料进行事先认真审核，主动询问公司相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，运用专业知识分析判断后在董事会决策程序中发表专业性意见。 四．日常工作情况 本人作为公司独立董事能有效地履行职责，利用参加公司会议和平时的工作活动，对公司生产经营、规范治理等情况进行调研分析，了解听取相关人员的汇报，进行现场调查，工作时间累计超过10天。针对公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、财务管理、投资项目及防范食品安全问题等，发表了看法和建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和全体股东的利益。 五．其他工作情况 （一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况； （二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况； （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 六．ag真人官方的联系方式 电子邮箱：[email protected] 以上是本人就2013年度履职独立董事的工作情况汇报，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2014年，希望公司在董事会的领导下能更加积极拓展市场、稳健经营，运作和治理更加规范，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康的向前发展，以优秀业绩回报广大投资者。本人也将继续履行独立董事客观、独立、公正的职责，充分发挥独立董事的职能，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事（签名）：刘定华 2014年4月22日
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