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加加食品集团股份有限公司 独立董事对公司有关事项的独立意见 我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。现就有关事项发表独立意见如下： 1、关于ag真人官方2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 根据《公司章程》规定，我们认定公司在执行国家政策精神，履行回报投资者承诺并兼顾持续经营需要的前提下，拟定的《2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》是积极、恰当的行为，良好地兼顾了股东利益与公司发展，同意拟定预案及提交公司股东大会审批。 2、关于ag真人官方2013年度内部控制自我评价报告的独立意见 2013年，经参与审阅和查阅公司内控体系的制度建设和运行资料、与公司管理层、执行人员交流，我们认定：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 3、关于ag真人官方2013年度募集资金存放及使用情况的独立意见 经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 4、关于ag真人官方2013年度关联交易、对外担保及资金占用情况的独立意见 经检查审阅公司财务、业务相关资料，确认公司2013年度未发生的关联交易，符合年度计划承诺。对于公司于2014年以自有资金 20,000 万元入伙合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），已经2014年1月29日2014年第一次临时股东大会决议审议批准，经审议，我们认为该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 经核查，公司大股东、实际控制人及其他关联方能自觉约束和规范关联行为，不存在占用公司资产、资源以及关联交易侵害公司及其他股东利益情形。同时，公司严格控制担保事项，2013年没有发生对外担保事项。 综上，我们同意公司所作《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》，并提交股东大会审批。 5、关于ag真人官方使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见 在保障资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金进行现金理财，特别是投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。 6、关于ag真人官方2014年度续聘外部审计机构的独立意见 公司已连续多年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，其几年来执业情况良好，能够遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司续聘该所为2014年度外部审计机构并按协议支付审计费用。同意提交公司股东大会审批。 7、关于修订《公司章程》的独立意见 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定，以及湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）要求，对《公司章程》有关利润分配相关内容进行修订，我们已认真审阅拟修订的内容和修订文本，认为本次修订合规合法。我们同意各项修订内容及提交公司股东大会审批。
独立董事：白燕 、刘定华 、姚禄仕 。 2014年4月22日 |
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