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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-047
加加食品集团股份有限公司 第二届董事会2014年第八次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第八次会议于2014年10月20日以电子邮件方式发出通知，并于2014年10月27日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案： 1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。 会议同意对会计政策进行变更。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-048）。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第六次会议决议公告》（公告编号：2014-046）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见》。 2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年第三季度报告全文及正文》的议案。 会议审议予以通过。 《2014年第三季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-049）； 《2014年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第六次会议决议公告》（公告编号：2014-046）。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 董事会 2014年10月27日 |
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