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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-020
加加食品集团股份有限公司 2015年度日常关联交易预计公告
一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2015年，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，拟与关联方衡阳华亚玻璃制品有限公司（以下简称“华亚”）进行日常关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司日常关联交易情况进行预计。 公司于2015年3月18日召开了第二届董事会2015年第一次会议，审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 2、预计关联交易类别和金额 公司因2015年日常生产经营需要，预计全年将与关联方华亚发生总金额不超过1亿元的日常关联交易，占公司最近一期经审计净资产17.41亿元的5.74%，根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，该关联交易需提交股东大会审议。 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 衡阳华亚玻璃制品有限公司 注册资本：2,000万元 法人代表：谈宇宏 公司类型：有限责任公司 经营范围：玻璃容器的制造和销售，新型节能包装机械的制造和销售。 住所：衡东县大浦镇衡东工业园 截至2014年12月，华亚总资产为11,758.05万元，净资产为9,848.05万元，主营业务收入111.58万元，净利润-1,151.95万元（以上数据未经审计）。 2、与公司的关联关系 截止至2014年12月31日，公司直接持有华亚10%股权，符合《股票上市规则》第10.1.6条规定的关联关系情形，为公司的关联人。 3、履约能力分析： 关联方华亚经营正常、财务状况和资信良好，是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，财务状况良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。 4、预计与关联方的交易总额 预计2015年度与关联方华亚的日常交易金额为10,000万元人民币。 三、交易的定价政策及定价依据 公司向关联方华亚采购原材料的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。 四、交易协议的主要内容 公司拟与华亚签订的采购合同中预计2015年度与关联方华亚的日常交易：采购华亚生产的800ml、500ml、450ml、280ml、160ml等各规格玻璃瓶，金额为不超过10000万元人民币，双方约定于每月25日对账，需方在货物验收合格后，从收到供方符合要求的税率为17%增值税专用发票之日起30天内付款。 公司上述关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后，将与上述关联方签署正式的协议。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方华亚的交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。 六、独立董事意见 1、事前认可意见：公司预计2015年度与关联方衡阳华亚发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。我们同意将2015年日常关联交易预计的议案提交公司第二届董事会2015年第一次会议审议。 2、独立意见：经核查，2015年度日常关联交易事项预计已经独立董事事前认可，并经公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同意拟定预案及提交公司股东大会审批。 七：备查文件 1、第二届董事会2015年第一次会议决议 2、独立董事事前认可意见及独立意见 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 董事会 2015年3月19日 |
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