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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-031
加加食品集团股份有限公司 第二届董事会2015年第三次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第三次会议于2015年5月8日以电子邮件方式发出通知，并于2015年5月14日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案： 1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《投资长沙云厨电子商务有限公司》的议案。 会议同意公司以自有资金5,000万元通过增资方式投资长沙云厨电子商务有限公司。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权公司董事会秘书彭杰负责经办具体程序事务。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2015-032）。 2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司向交通银行继续申请综合授信》的议案； 会议同意向交通银行股份有限公司宁乡支行继续申请综合授信15,000万元（2014年经公司第二届董事会2014年第五次会议审议通过的《关于ag真人官方及子公司向各家银行申请综合授信》的议案，目前授信期已到），授信期为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。 3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司向中国银行申请追加综合授信额度》的议案； 会议同意向中国银行股份有限公司宁乡支行申请追加综合授信10,000万元（经公司第二届董事会2015年第二次会议审议通过《关于ag真人官方向中国银行申请综合授信》的议案，已申请授信额度20,000万元），授信期为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 董事会 2015年5月14日 |
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