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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-036
加加食品集团股份有限公司 第二届监事会2015年第三次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2015年第三次会议于2015年5月22日以电子邮件方式及电话口头方式发出通知，并于2015年5月27日上午8:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案： 1、逐项表决审议通过了关于《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案。 （1）激励对象的确定依据和范围 表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 （2）股票的来源、数量和分配 表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 （3）激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 （4）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 （5）激励对象获授权益、行权的条件 表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 （6）股票期权激励计划的调整方法和程序 表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 （7）股票期权会计处理 表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 （8）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序 表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 （9）公司/激励对象各自的权利义务 表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 （10）公司/激励对象发生异动的处理 表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 监事会同意《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案》及其摘要》，本议案尚需股东大会审议，并对本次股权激励计划拟获授的激励对象进行了核查。 监事会认为：本次列入公司激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件规定的任职资格：不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。以上激励对象中未含公司独立董事、监事及持股5%以上的主要股东或实际控制人，参与本计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司激励计划。上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，符合《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案》及其摘要》。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于股权激励计划激励对象名单的核查意见》。 2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。 监事会同意《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，本议案尚需股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 监事会 2015年5月27日
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