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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-044
加加食品集团股份有限公司 第二届监事会2015年第四次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2015年第四次会议于2015年6月24日以电子邮件方式及电话口头方式发出通知，并于2015年6月29日上午8:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案： 1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。 鉴于2015年4月10日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案：以公司总股本460,800,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。截至2015年6月9日，上述权益分派方案已实施完毕。根据《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关规定及2015年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。经过调整后，激励计划授予股票期权的行权价格由18.93元/股调整为18.83元/股。监事会同意本议案，并对本次股权激励计划行权价格调整进行了核查。 监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意对股票期权激励计划行权价格进行调整，价格确定过程合法、有效。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2015-046）。 2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于ag真人官方向激励对象授予股票期权的议案》。 监事会认为：本次获授股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。监事会同意公司向激励对象授予股票期权。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于ag真人官方向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2015-047）。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 监事会 2015年6月29日
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