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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-045
加加食品集团股份有限公司 第二届董事会2015年第五次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第五次会议于2015年6月24日以电子邮件方式发出通知，并于2015年6月29日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案： 1、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。 2015年4月10日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案：以公司总股本460,800,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。截至2015年6月9日，上述权益分派方案已实施完毕。根据《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关规定及2015年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。经过调整后，激励计划授予股票期权的行权价格由18.93元/股调整为18.83元/股。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰回避表决） 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2015-046）。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2015年第四次会议决议公告》（公司编号：2015-044号）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于股期权激励计划相关事项的独立意见》。 律师意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南启元律师事务所关于加加食品集团股份有限公司2015年股权激励计划行权价格调整及授予事宜的法律意见书》。 2、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于ag真人官方向激励对象授予股票期权的议案》。 根据《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关规定及公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，确定以2015年6月29日作为本次股票期权激励计划的授予日，向激励对象授予相应额度的股票期权。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰回避表决） 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于ag真人官方向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2015-047）。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2015年第四次会议决议公告》（公司编号：2015-044号）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于股期权激励计划相关事项的独立意见》。 律师意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南启元律师事务所关于加加食品集团股份有限公司2015年股权激励计划行权价格调整及授予事宜的法律意见书》。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 董事会 2015年6月29日 |
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