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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-066
加加食品集团股份有限公司 第二届监事会2015年第五次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2015年第五次会议于2015年8月13日以电子邮件方式及电话口头方式发出通知，并于2015年8月24日上午8:00在公司会议室召开，本次会议为监事会定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案： 1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2015年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。 监事会认为公司拟定《2015年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，予以通过。 《2015年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-068）。 2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。 监事会认为：2015年上半年，公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放和使用，募集资金的存放以安全而合理增值为原则，使用以保证募投项目和扩充主业投资为原则，没有发生明显违规情形。该专项报告内容真实、完整，予以通过。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。 3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2015年半年度利润分配预案》的议案。 监事会认为：公司拟定的《2015年半年度利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律、法规的要求，符合公司的实际情况，最大程度的保障了全体股东权益。本议案尚需股东大会审议。 《关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2015-065）；《2015年半年度利润分配预案》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度利润分配预案》。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 监事会 2015年8月24日
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