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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-067
加加食品集团股份有限公司 第二届董事会2015年第六次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第六次会议于2015年8月13日以电子邮件方式发出通知，并于2015年8月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为定期会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案： 1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2015年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。 董事会认为：公司提交的《2015年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对2015年半年度公司基本情况进行了归纳和总结。会议通过该报告。 《2015年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-068）。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2015年第五次会议决议公告》（公告编号：2015-066）。 2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案。 董事会认为：2015年上半年，公司募集资金的存放和使用符合相关法规和公司制度的规定，募集资金的存放以安全而合理增值为原则，使用以保证募投项目和扩充主业投资为原则，没有发生明显违规情形。该专项报告内容真实、完整，予以通过。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2015年第五次会议决议公告》（公告编号：2015-066）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。 保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。 3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2015年半年度利润分配预案》的议案。 会议通过该预案并将提请公司2015年第二次临时股东大会审议批准。 《关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2015-065）；《2015年半年度利润分配预案》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度利润分配预案》。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2015年第五次会议决议公告》（公告编号：2015-066）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。 4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于修订《公司章程》的议案。 会议同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司2015年第二次临时股东大会审议批准。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2015-069）。 5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《提请召开2015年第二次临时股东大会》的议案。 鉴于董事会需要将公司《2015年半年度利润分配预案》等议案提请公司股东大会审议批准，决定提请于2015年9月11日召开公司2015年第二次临时股东大会，会议具体事项另行通知。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-070） 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 董事会 2015年8月24日 |
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