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加加食品集团股份有限公司 独立董事对公司有关事项的独立意见 我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所公司中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，本着对股东负责的态度和促进公司规范经营的目的，对公司2015年上半年有关控股股东及其关联方占用资金、公司关联交易、公司对外担保、公司募集资金管理与使用情况等事项进行审慎研究和核查，发表独立意见如下： 1、关于ag真人官方2015年半年度利润分配预案的独立意见 根据《公司章程》规定，我们认定公司在执行国家政策精神，履行回报投资者承诺并兼顾持续经营需要的前提下，拟定的《2015年半年度利润分配预案》是积极、恰当的行为，未损害公司及股东利益，良好地兼顾了股东利益与公司发展，同意拟定预案并提交公司股东大会审议。 2、关于ag真人官方2015年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见 经核查，2015年上半年公司募集资金的存放及使用管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 3、关于ag真人官方2015年半年度关联交易、对外担保及资金占用情况的独立意见 经审阅公司财务、业务相关资料， 2015年上半年，公司因日常经营需要与关联方衡阳华亚玻璃制品有限公司发生了玻璃瓶采购的关联交易，此关联交易已经2014年年度股东大会决议审议批准，经核查，我们认为该关联交易符合2015年度预计，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。经核查，2015年上半年，公司大股东、实际控制人及其他关联方能自觉约束和规范关联行为，不存在关联交易侵害公司及其他股东利益情形。 经核查，2015年上半年公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至2015年6月30日的违规关联方资金占用情况。 经核查，公司严格控制担保事项，2015年上半年没有发生对外担保事项，前期未发生且不存在尚未履行完毕的对外担保（含上市公司为合并范围内的子公司提供担保）。 独立董事：白燕 、刘定华 、姚禄仕 。 2015年8月24日 |
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