加加食品集团股份有限公司
第一届董事会2013年第一次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2013年第一次会议于2013年1月16日以电子邮件方式发出通知，并于2013年1月18日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议表决和通讯表决（外地董事）相结合进行。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、苏文俊、王彦武，公司高管陈伯球、刘永交、成定强列席会议。公司全体董事对本次会议召开程序、方式均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《调整公司吸收合并3个子公司计划案》的议案。
公司将于2013年上半年具体实施吸收合并长沙加加味业有限公司、长沙市九陈香醋业食品有限公司、长沙市汤宜调味食品有限公司等3个子公司的事项，根据有关规定该次合并需依据最近一期审计结果即2012年度审计报告，同意将计划案所设定的合并基准日调整为2012年12月31日，同时对原计划案其他内容相应调整，并提交公司股东大会审议。
修改后的“公司吸收合并3个子公司计划案”详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司调整吸收合并3个子公司计划案的公告》<公告编号：2013-005>）
2.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《公司章程修改案》的议案。
鉴于公司吸收合并3个子公司后，将因承继被合并方经营业务而增加营业范围，需相应修改《公司章程》，并提交公司股东大会批准。
对《公司章程》有关条款的修订对比表参见本公告附件。
修订后的《公司章程》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《提请召开公司2013年第一次临时股东大会》的议案。
同意提请于2013年2月4日召开公司2013年第一次临时股东大会。
关于公司2013年第一次临时股东大会的通知详见2013年1月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2013年1月18日