加加食品集团股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、本次会议的基本情况
1、会议的届次：加加食品集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、合法合规性：经公司第一届董事会2013年第一次会议审议通过了“关于《提请召开公司2013年第一次临时股东大会》的议案”，决定以现场投票方式召开公司2013年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：2013年2月4日（星期一）上午9:30时，会期半天。
5、会议召开方式：现场投票表决。
6、会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店。
7、会议参加对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2013年1月31日（星期四）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及邀请的其他嘉宾。
二、本次会议的审议事项
1、关于《调整加加食品集团股份有限公司吸收合并3个子公司计划案》的议案。
2、关于《公司章程修改案》的议案。
三、出席会议的登记方法
1、登记方式
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。
2、登记时间： 2013年2月1日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“赞成、反对、弃权”其中之一项的决定。
5、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。
四、其他事项
1、会议ag真人官方的联系方式
联系人：公司董事会办公室 彭杰、喻伟辉
地 址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路
邮 编：410600
电 话：0731-87807235
传 真：0731-87807235
2、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。
五、备查文件
《第一届董事会2013年第一次会议决议》
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2013年1月18日