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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-034
加加食品集团股份有限公司 第二届董事会2016年第四次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2016年第四次会议于2016年8月15日以电子邮件方式发出通知，并于2016年8月26日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会定期会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案： 1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2016年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。 董事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，拟成的《2016年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司2016年半年度的经营状况，予以通过。 《2016年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-035）。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2016年第三次会议决议公告》（公告编号：2016-033）。 2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。 董事会认为：公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》，严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议通过该专项报告。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2016年第三次会议决议公告》（公告编号：2016-033）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。 3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于向银行申请综合授信的议案。 同意公司分别向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信5,000万元、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信12,000万元，以上授信期均为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 董事会 2016年8月26日
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