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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-004
加加食品集团股份有限公司 第三届董事会2017年第二次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第二次会议于2017年1月18日以电子邮件方式发出通知，并于2017年1月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案： 1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计》的议案； 会议审议通过该事项，并同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决） 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-005）。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会2017年第一次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。 2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开公司2017年第一次临时股东大会》的议案。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2017年2月14日召开公司2017年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-006）。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 董事会 2017年1月24日 |
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