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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-013
加加食品集团股份有限公司 第一届监事会2013年第一次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2013年第一次会议于2013年3月29日以电子邮件方式发出通知，并于2013年4月9日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度监事会工作报告》的议案； 同意将《2012年度监事会工作报告》提交公司2012年年度股东大会审议。 《2012年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度监事会工作报告》。 2.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度财务决算报告》的议案； 本议案尚需股东大会审议。 《2012年度财务决算报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度财务决算报告》。 3.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案； 监事会认为：公司拟定的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律法规及公司制定规定，兼顾了合理回报股东与公司发展需要，预案恰当可行。本议案尚需股东大会审议。 《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 4.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案； 监事会认为：2012年，公司根据《企业内部控制基本规范》要求，结合自身经营实际需要及特点，进一步建立健全了内部控制制度体系，并在工作中得到有效执行，内控机制在公司经营管理的主要过程、关键环节、重要工作等各方面均发挥了较好的控制作用，不存在系统性重要缺陷和环节性明显失误，为顺利实现经营目标起到了促进作用，为股东利益最大化提供了良好的保障。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于2012年12月31日在所有重大方面是有效的。 《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。 5.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 监事会认为：2012年，公司按照相关法律法规和公司制度的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。本议案尚需股东大会审议。 《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 6.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案； 监事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2012年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。本议案尚需股东大会审议。 《2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。 7.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年年度报告全文》及《年报摘要》的议案； 监事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的规定和《深圳证券交易所关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》拟成的《2012年年度报告》及《年报摘要》，合法合规地、真实完整地对2012年度公司基本情况进行了归纳和总结。本议案尚需股东大会审议。 《2012年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告全文》；《年报摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告摘要》（公告编号：2012-015）。 8.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《选举监事会副主席》的议案。 监事会认为：为了更有利于公司规范治理，根据有关法律法规、公司制度规定和各在职监事的专业素养及职业经历情况，经与会监事投票选举，监事苏文俊获选担任公司监事会副主席，即日就任，合法有效。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 监事会 2013年4月10日 |
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