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加加食品集团股份有限公司 独立董事对公司有关事项的独立意见 我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。现就有关事项发表独立意见如下： 1、关于ag真人官方2012年度内部控制自我评价报告的独立意见 2012年，公司有效运行并不断完善内部控制体系，经参与审阅和查阅公司内控体系的制度建设和运行资料、与公司管理层、执行人员交流，我们认定：公司目前的内控体系符合有关法律法规、监管要求和《公司章程》规定，与生产经营实际需要基本匹配；内控体系运行对内部治理的各方面、各环节起到了有效控制作用；公司《2012年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状态。我们同意该报告，并建议公司进一步完善内控测试与评价，使其有利于促进管理判断更真实、准确。 2、关于ag真人官方2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 公司2012年度取得了良好经营业绩，可供上市公司股东分配利润额较多。根据《公司章程》规定，我们认定公司在执行国家政策精神，履行回报投资者承诺并兼顾持续经营需要的前提下，拟定的《2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》是积极、恰当的行为，良好地兼顾了股东利益与公司发展，同意拟定预案及提交公司股东大会审批。 3、关于ag真人官方2012年度募集资金存放及使用情况的独立意见 公司2012年的募集资金存放与使用情况已经由审计部、审计委员会进行了监督检查并出具报告，我们根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，本着对全体股东负责的态度，对公司募集资金的管理情况保持了持续关注并查阅了相关原始资料，公司对全部募集资金进行专户存储并签署了《监管协议》，存放及资金开支均符合规范。我们认定公司《2012年度募集资金存放及使用情况专项报告》所述属实，同意提交股东大会审批。 4、关于ag真人官方2012年度关联交易、对外担保及资金占用情况的独立意见 公司2012年认真执行《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，我们经检查审阅公司财务、业务相关资料，确认公司2012年度发生的关联交易事项符合法律法规和公司相关制度的规定，且符合年度计划承诺。公司大股东、实际控制人及其他关联方能自觉约束和规范关联行为，不存在占用公司资产、资源以及关联交易侵害公司及其他股东利益情形。同时，公司严格控制担保事项，2012年没有发生对外担保事项。同意公司所作《2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》，并提交股东大会审批。 5、关于ag真人官方2012年度续聘外部审计机构的独立意见 公司已连续多年聘请天健会计师事务所为公司的外部审计机构，其几年来执业情况良好，能够客观公正、有效履行工作职责，未发现该所及其工作人员有不当行为，也未发现公司及工作人员有影响其独立审计的情形。根据该所及其工作人员的职业操守、履职能力和工作情况，我们同意公司续聘该所为2013年度外部审计机构并按协议支付审计费用。同意提交公司股东大会审批。 6、关于修订《公司章程》及有关专门制度的独立意见 公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件规定及公司业务经营发展和实际工作的需要，决定对《公司章程》进行修订，我们已认真审阅拟修订的内容和修订文本，认为本次修订合规合法，也是公司经营发展所需，有利于实际工作执行。我们同意各项修订内容及提交公司股东大会审批。 独立董事：白燕 、刘定华 、姚禄仕 。 2013年4月9日 |
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