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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-019
加加食品集团股份有限公司 第一届董事会2013年第四次会议决议公告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2013年第四次会议于2013年4月18日以电子邮件方式发出通知，并于2013年4月23日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议表决与通讯表决（外地董事）相结合的方式召集召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、苏文俊、王彦武，高管陈伯球、刘永交、成定强列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案： 1.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年第一季度报告全文及正文》的议案； 董事会认为：2013年一季度，公司继续围绕“稳增长、调结构”的经营思路，加强内部管理，开拓新市场，推出新产品，实现经营收入及利润比上年明显增长。公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，拟成的《2013年第一季度报告全文及正文》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司2013年第一季度的经营状况，予以通过。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届监事会2013年第二次会议决议公告》（公告编号：2013-018）。 《2013年第一季度报告正文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年第一季度报告正文》（公告编号：2013-020）。《2013年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年第一季度报告全文》。 2.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于“郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目”的议案。 详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于“郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目”的公告》（公告编号：2013-021）。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届监事会2013年第二次会议决议公告》（公告编号：2013-018）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司使用超募资金投资新建年产3万吨食醋项目的独立意见》。 保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司以超募资金投资新建3万吨食醋项目的专项意见》。 特此公告。
加加食品集团股份有限公司 董事会 2013年4月23日 |
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